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发布日期:2021-03-28 13:50:37       作者:希力药业       浏览:52

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2021-033

债券代码:128062 债券简称:亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议(以下简称“会议”)通知于2021年3月15日以专人送达、邮件等方式发出,会议于2021年3月25日在公司办公楼三楼会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议的应表决董事8人,实际参与表决董事8人,其中董事长陈尧根先生以通讯方式参与表决,公司监事、高级管理人员及保荐机构代表列席会议。会议由半数以上董事共同推举的董事沈依伊先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案:

一、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见2021年3月27日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()上刊载的《关于前期会计差错更正的公告》。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2021〕1361号《关于浙江亚太药业股份有限公司重要前期差错更正情况的鉴证报告》,公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见,具体内容详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

二、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度总经理工作报告》

三、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度董事会工作报告》

公司独立董事詹金彪、何大安、莫国萍分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职。上述述职报告详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

四、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算报告》

报告期内,公司实现营业收入514,885,287.44元,较上年同期减少27.41%;营业利润51,089,379.73元,较上年同期增加102.66%;利润总额28,398,099.18元,较上年同期增加101.48%;归属于上市公司股东净利润27,274,987.52元,较上年同期增加101.42%。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

五、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为27,274,987.52元,母公司实现净利润为49,052,034.56元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金,截至2021年12月31日,母公司未分配利润为-1,364,651,663.66元,合并报表未分配利润为-1,448,672,896.21元。

由于公司累计可供分配利润为负数,不满足公司实施现金分红的条件,为保障公司正常生产经营和未来发展,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

具体内容详见2021年3月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上刊载的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事、监事会就公司2021年度利润分配事项发表意见,具体内容详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

六、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

《2021年年度报告》全文详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

《2021年年度报告摘要》刊载于2021年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()。

本议案需提交2021年度股东大会审议。

七、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载于2021年3月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网()。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审〔2021〕1363号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,保荐机构安信证券股份有限公司出具了《关于浙江亚太药业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,公司独立董事、监事会对该事项也分别发表了意见,具体内容详见2021年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()。

八、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见2021年3月27日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。